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Enquêteur bancaire

Moyens utilisés :

  • Téléphone et télécopieur

Fraude ciblant :

  • Les particuliers

Un fraudeur vous appelle pour vous demander de l'aider à pincer un employé de banque qui vole de l'argent. Il vous demande de vous rendre à votre institution bancaire et de faire un retrait.

Le fraudeur vous demande aussi de ne rien dire parce que le caissier pourrait être impliqué.

Une fois le retrait effectué, le fraudeur vous rencontre dans un stationnement tout près pour que vous lui remettiez l'argent.

Variante : Transactions non autorisées ou compte compromis

Autre variante de cette fraude : le fraudeur se fait passer pour un employé de votre institution bancaire ou d'un fournisseur d'une carte de crédit reconnue. Il affirme que des transactions non autorisées ont été effectuées dans votre compte ou que votre compte a été compromis.

Dans certains cas, le fraudeur exige que vous lui fournissiez les renseignements liés à votre carte de crédit. Il vous demandera d'envoyer de l'argent qui servira à rembourser des frais ou qui sera utilisé comme « appât » pour aider à pincer le soi-disant employé fautif.

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